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グローバルAML罰金調査レポート

グローバルAML罰金調査レポート

AML執行措置が46億ドルに到達

2007年の金融危機以降、マネーロンダリング防止とESGコンプライアンス違反を理由に、金融機関や個人に推定650億ドルの執行措置が課されています。

フェネルゴ

世界のAML規制罰金が 30% 減少

2024年には、AML規制に違反した場合の罰金総額46億ドルが科されました。この数字は、前年の総額66億ドルから 30% 減少しましたが、2022年に発行された42億ドルからはわずかに増加しました。

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10億

北米は、規制による罰金が最も厳しい地域としての地位を維持し、2024年には合計43億3000万ドルの罰金が科されました。これは世界の罰金の 95% に相当します。

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百万

ヨーロッパ、中東、アフリカでは、罰金が189%急増しました。英国では、AML規制違反に対する罰則が 156% 増加しました。

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百万

アジア太平洋地域ではペナルティ総額が98%減の3,210万ドルと最も大きく減少しました。

金融サービス部門別の罰金

1年間の継続的な調査により、世界中のAML執行措置の現状に関する多くのデータ洞察が得られました。どの業界が規制違反に陥っているかを管轄区域別に、また世界的に調査しました。

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このウェビナーをオンデマンドでご覧ください。金融犯罪ポリシーマネージャーのロリー・ドイルが特別ゲストとともに、フェナーゴが2024年以降の執行措置データを分析した結果と、以下について詳しく説明します。


  • 執行措置の原動力となっている傾向と、地域、セクター、規制を超えた崩壊
  • リスク・エクスポージャーの管理と金融犯罪の検出と防止のためのベスト・プラクティス
  • 予測:2025 年に向けた規制環境について、2024 年のデータからわかること
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その他のリソース

2024年の銀行業界におけるグローバルKYCトレンド

資産管理における2024年のグローバルKYCトレンド

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