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グローバルAML罰金調査レポート
グローバルAML罰金調査レポート
2007年の金融危機以降、マネーロンダリング防止とESGコンプライアンス違反を理由に、金融機関や個人に推定650億ドルの執行措置が課されています。
Global AML Regulatory Fines Drop by 11%
1
名前:
0
10億
北米は、規制による罰金が最も厳しい地域としての地位を維持し、2024年には合計43億3000万ドルの罰金が科されました。これは世界の罰金の 95% に相当します。
2
エミア:
0
百万
ヨーロッパ、中東、アフリカでは、罰金が189％急増しました。英国では、AML規制違反に対する罰則が 156% 増加しました。
3
アジア太平洋地域:
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百万
アジア太平洋地域ではペナルティ総額が98％減の3,210万ドルと最も大きく減少しました。
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規制当局が次に攻撃を仕掛ける場所：2025年のAML執行措置からの教訓
マネーロンダリング防止、金融犯罪、制裁違反、PEP、UBOなどに対する規制上の罰則に関する過去12か月間のデータを解き明かす専門家パネルにご参加ください。彼らはデータを解釈して、次のような重要な質問に対する答えを抽出します。
- 2025年の執行措置は、規制当局が次にどこを攻撃する可能性があるかについて、何を教えてくれますか？
- コンプライアンス違反に対して最も多くの罰則が科されているのはどの地域か?
- 規制当局から最も厳しい批判を受けているのはどの業界ですか？
- 金融機関はどのようにして他人の過ちから学ぶことができるのでしょうか。
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