Global AML Fines Research Report 2025

グローバルAML罰金調査レポート

2007年の金融危機以降、マネーロンダリング防止とESGコンプライアンス違反を理由に、金融機関や個人に推定650億ドルの執行措置が課されています。

Global AML Regulatory Fines Drop by 11%

2024年には、AML規制に違反した場合の罰金総額46億ドルが科されました。この数字は、前年の総額66億ドルから 30% 減少しましたが、2022年に発行された42億ドルからはわずかに増加しました。 ^nd year in a row, global AML fine totals declined year-on-year, but this headline figure conceals significant regional divergence. Many jurisdictions demonstrated rises in fine values domestically.

名前:

10億

北米は、規制による罰金が最も厳しい地域としての地位を維持し、2024年には合計43億3000万ドルの罰金が科されました。これは世界の罰金の 95% に相当します。

エミア:

百万

ヨーロッパ、中東、アフリカでは、罰金が189％急増しました。英国では、AML規制違反に対する罰則が 156% 増加しました。

アジア太平洋地域:

百万

アジア太平洋地域ではペナルティ総額が98％減の3,210万ドルと最も大きく減少しました。

A Closer Look at Enforcement Trends

1年間の継続的な調査により、世界中のAML執行措置の現状に関する多くのデータ洞察が得られました。どの業界が規制違反に陥っているかを管轄区域別に、また世界的に調査しました。

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Where Regulators Will Strike Next: Lessons From 2025 AML Enforcement Actions

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What do 2025’s enforcement actions tell us about where regulators may strike next?

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Which regions are issuing the most penalties for compliance breaches?

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Which industries are receiving the harshest criticism from regulators?

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How can financial institutions learn from the mistakes of others?

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