Globaler Forschungsbericht zu Geldbußen gegen Geldwäsche
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Die weltweiten Geldbußen gegen Geldwäsche sinken um 30%
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Nordamerika behauptete seine Position als die Region, in der behördliche Bußgelder am härtesten verhängt wurden. 2024 wurden insgesamt 4,33 Milliarden US-Dollar verhängt — das sind 95% der weltweiten Bußgelder.
EMEA:
In Europa, dem Nahen Osten und Afrika stiegen die Bußgelder um 189% Im Vereinigten Königreich stiegen die Strafen für Verstöße gegen AML-Vorschriften um 156%
APAC:
In der Region Asien-Pazifik war der größte Rückgang zu verzeichnen, wobei der Gesamtwert der Strafen um 98% auf 32,1 Millionen $ sank.
Bußgelder nach Finanzdienstleistungssektoren
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