Global AML Fines Research Report 2025

Globaler Forschungsbericht zu Geldbußen gegen Geldwäsche

Seit dem Finanzcrash im Jahr 2007 wurden Finanzinstituten und Privatpersonen wegen Verstößen gegen Geldwäsche und ESG-Compliance Durchsetzungsmaßnahmen in Höhe von schätzungsweise 65 Milliarden US-Dollar auferlegt.

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Global AML Regulatory Fines Drop by 11%

2024 wurden Bußgelder wegen Nichteinhaltung der AML-Vorschriften in Höhe von insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar verhängt. Die Zahl fiel um 30% unter dem Vorjahreswert von 6,6 Milliarden US-Dollar, lag aber leicht über den 4,2 Milliarden US-Dollar, die 2022 ausgegeben wurden. ^nd year in a row, global AML fine totals declined year-on-year, but this headline figure conceals significant regional divergence. Many jurisdictions demonstrated rises in fine values domestically.

NAME:

Milliarde

Nordamerika behauptete seine Position als die Region, in der behördliche Bußgelder am härtesten verhängt wurden. 2024 wurden insgesamt 4,33 Milliarden US-Dollar verhängt — das sind 95% der weltweiten Bußgelder.

EMEA:

Million

In Europa, dem Nahen Osten und Afrika stiegen die Bußgelder um 189% Im Vereinigten Königreich stiegen die Strafen für Verstöße gegen AML-Vorschriften um 156%

APAC:

Million

In der Region Asien-Pazifik war der größte Rückgang zu verzeichnen, wobei der Gesamtwert der Strafen um 98% auf 32,1 Millionen $ sank.

A Closer Look at Enforcement Trends

Ein Jahr kontinuierlicher Forschung liefert viele Dateneinblicke in den Stand der AML-Durchsetzungsmaßnahmen auf der ganzen Welt. Wir haben untersucht, welche Branchen je nach Gerichtsbarkeit und weltweit gegen die Vorschriften verstoßen.

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Webinar zu AML Bußen

Where Regulators Will Strike Next: Lessons From 2025 AML Enforcement Actions

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Join our panel of experts as they unpack the data from the last twelve months in regulatory penalties for anti-money laundering, financial crime, sanctions breaches, PEPs, UBOs and more. They’ll be interpreting the data to extract the answers to critical questions like:

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What do 2025’s enforcement actions tell us about where regulators may strike next?

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Which regions are issuing the most penalties for compliance breaches?

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Which industries are receiving the harshest criticism from regulators?

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How can financial institutions learn from the mistakes of others?

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