Informe mundial de investigación sobre multas contra el blanqueo de dinero
Desde la crisis financiera de 2007, se estima que se han recaudado 65 000 millones de dólares en medidas coercitivas a instituciones financieras y personas por infringir el cumplimiento de las normas ESG contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las normas ESG.
Global AML Regulatory Fines Drop by 11%
NOMBRE:
Norteamérica mantuvo su posición como la región más castigadora en materia de multas reglamentarias, con un total de 4.330 millones de dólares en 2024, lo que representa el 95% de las multas mundiales.
EMEA:
En Europa, Oriente Medio y África, las multas aumentaron un 189%. En el Reino Unido, las sanciones por infringir la normativa contra el blanqueo de dinero aumentaron un 156%.
ASIA-PACÍFICO:
La región de Asia y el Pacífico registró la mayor caída, con una caída del 98% en el valor total de las multas, hasta los 32,1 millones de dólares.
A Closer Look at Enforcement Trends
Seminario web sobre multas contra AML
Where Regulators Will Strike Next: Lessons From 2025 AML Enforcement Actions
Join our panel of experts as they unpack the data from the last twelve months in regulatory penalties for anti-money laundering, financial crime, sanctions breaches, PEPs, UBOs and more. They’ll be interpreting the data to extract the answers to critical questions like:
- What do 2025’s enforcement actions tell us about where regulators may strike next?
- Which regions are issuing the most penalties for compliance breaches?
- Which industries are receiving the harshest criticism from regulators?
- How can financial institutions learn from the mistakes of others?
Otros recursos
Tendencias globales de KYC en 2024 para la banca
Tendencias globales de KYC en 2024 para la gestión de activos
