Informe mundial de investigación sobre multas contra el blanqueo de dinero
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Las multas reguladoras mundiales contra el blanqueo de dinero se reducen un 30%
NOMBRE:
Norteamérica mantuvo su posición como la región más castigadora en materia de multas reglamentarias, con un total de 4.330 millones de dólares en 2024, lo que representa el 95% de las multas mundiales.
EMEA:
En Europa, Oriente Medio y África, las multas aumentaron un 189%. En el Reino Unido, las sanciones por infringir la normativa contra el blanqueo de dinero aumentaron un 156%.
ASIA-PACÍFICO:
La región de Asia y el Pacífico registró la mayor caída, con una caída del 98% en el valor total de las multas, hasta los 32,1 millones de dólares.
Multas por sector de servicios financieros
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- Mejores prácticas para gestionar la exposición al riesgo y para detectar y prevenir los delitos financieros
- Predicciones: qué nos dicen los datos de 2024 sobre el panorama regulatorio de aquí a 2025
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