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インテリジェントなAMLスクリーニングと継続的モニタリング
従来のスクリーニング方法は、手作業で細分化されていることが多いため、デューデリジェンスが長引き、コストが高くなり、監督される可能性が高くなり、重大なコンプライアンスリスクや評判の低下につながる可能性があります。
FenergoとLSEG World-Checkの統合により、クライアントはFenergoのユーザーインターフェースから直接、オンデマンドでスクリーニングをトリガーしてアクセスできるため、システム間の回転椅子が不要になり、運用効率が向上します。
主な機能
- 一括解決 Fenergoソリューション内のスクリーニング結果の分析と解決を同時に行えます。
- オンデマンド上映会 スクリーニングリクエストをFenergoから直接トリガーできます。World-Check Oneのスクリーニング結果は、回転チェアを使わずに、同じフェネルゴジャーニーの一部として返却され、分析されます。
- 継続的モニタリング 新たな制裁措置、PEP、メディアの不利なヒットをリアルタイムで把握して対応することで、コストと時間を大幅に節約できます。
- 重要性評価 重大なヒットのさらなる調査と解決に対応します。強化されたデューデリジェンスなどのエスカレーションタスクはジャーニー内で設定できます。
- 関連当事者スクリーニング 関係者に対する制裁、PEP、不利なメディアがないか積極的にスクリーニングできます。
- ノーコード構成 ビジネスユーザーがポリシー、ワークフロー、リスクモデルを設定できるだけでなく、World-Check One APIのUIマッピングを視覚化することもできます。
- 船舶スクリーニング 制裁対象または禁輸された船舶に関連する潜在的なリスクを明らかにすることができます。
統合のメリット
Fenergo-LSEG World-Check インテグレーションには以下のメリットがあります。
- クライアントライフサイクル全体にわたる単一の統合プラットフォーム
- 運用効率の向上
- コンプライアンス管理の強化
パートナーシップバリュー
FenergoとLSEGリスクインテリジェンスの統合により、組織はKYCとAMLのコンプライアンスプロセスを自動化することでデジタル変革を加速できます。
私たちのコラボレーションは、クライアントのスクリーニングプロセスを加速し、コンプライアンス活動を合理化し、企業が業務の完全性を確保しながら規制の変更に迅速に適応できるようにします。
リソース
フェナーゴとLSEGのリスクインテリジェンスパンフレット
取引相手を知る：オンボーディング時のエネルギー取引と制裁リスク
データからドルへ：エネルギーとコモディティに関する調査結果の公開
パートナーシップは、データとテクノロジーが連携してお客様の成長と繁栄を促進することの可能性を最大限に引き出す上で重要な役割を果たします。Fenergoと提携して、金融犯罪撲滅というLSEGの使命とコミットメントを強化しながら、お客様が複雑なリスク管理を乗り越え、コンプライアンスタスクを合理化できるよう支援できることを嬉しく思います。
テオドラ
クリストバ
グローバル・ストラテジック・パートナーシップ担当ディレクター
ロンドン証券取引所グループ
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