AML トランザクション監視

Fenergoのハイブリッド検出エンジンは、トラフィックを処理し、疑わしいトランザクションを識別してリアルタイムでブロックし、誤検知を減らし、従来のテクノロジーでは検出できない真の陽性を特定するように設計されています。Fenergo Transaction Monitoringは、既存のAML監視システムと統合し、トランザクションフローに直接組み込むことができるため、スケーラビリティと優れた応答時間を実現できます。

あらかじめパッケージ化された高度なワークフローとケース管理機能により、ユーザーはアラートを処理できます。直感的なユーザーインターフェースにより、関連するすべての顧客情報や取引情報が 1 か所に集約されるため、アナリストはアラートや調査を効果的かつ効率的に管理できます。関連するリスクに基づいてケースに優先順位を付けて割り当てることができ、ビジネスルールによって第一線と第二線の防衛線エスカレーションを制御できるため、必要に応じてFIUに効率的に報告できるようになります。

豊富な顧客プロファイル（ケース履歴、ステータスアラート、顧客KYCデータ、取引履歴を含む）により、1つの画面で顧客の真実を一元的に把握できます。継続的な取引監視により、内部および外部のデータソースと連動して、Fenergoの検出エンジンからのデータ主導の洞察に基づいて顧客プロファイルが継続的に更新され、アラート担当者やケース調査員による迅速かつ正確な意思決定が可能になります。

FenergoのAMLトランザクション監視ソフトウェアを使用すると、統合されたAPIフィードから直接供給される主要なデータコンポーネントを使用して、強力でパフォーマンスの高い検出シナリオを構築できます。組織のニーズに合わせて、あらかじめパッケージ化された検出シナリオの幅広いライブラリからシナリアルールを選択して実装できます。また、ビジネスユーザーが直接設定できるシナリオもあります。高度なバックテスト機能を使用して新しいルールを分析用に提出できるため、分析チームは検出ルールのパフォーマンスを迅速かつ簡単にシミュレートして予測できます。

Fenergo Transaction Monitoringは既存のテクノロジーエコシステムにシームレスに統合されるため、システム間の格差やデータサイロが減少します。顧客プロファイルは複数のソースからのデータで強化され、高度なアラートを生成できます。Fenergo のパワフルな API は、完全に拡張および設定可能で、特定のビジネスおよびトランザクションデータのニーズに合わせてカスタマイズされています。

管理および分析ダッシュボードは、MI、チーム、検出エンジンのパフォーマンスに関する貴重な洞察を提供し、防衛線ごとにカスタマイズできます。エキスパートツールとクエリツールが揃っているため、SAR ファイリング、パフォーマンスの継続的な監視、ボトルネックの特定が容易になります。