Descubre los beneficios de Fenergo CLM

Para Agentes de Transferencia y Administradoras de Fondos

1

Transformar la experiencia del cliente y del inversionista

Mejore el tiempo de incorporación de clientes en un 82 % y reduzca los puntos de contacto de incorporación hasta en un 90 %, el abandono de aplicaciones en un 25 % y los tiempos de revisión de KYC (Conocimiento de Cliente) en un 37 %.

2

Ofrezca mayores eficiencias operativas

Aproveche las integraciones con nuestros socios proveedores de datos externos y centralice los procesos de gestión del ciclo de vida de los inversores en un solo lugar, minimizando la necesidad de llegar a los inversionistas. Las integraciones de API con los portales de inversores internos y de Fenergo permiten el autoservicio, lo que favorece una recopilación de información conveniente, digital y única.

3

Cumplimiento y delitos financieros mejorados

El enfoque de Fenergo basado en el riesgo y basado en reglas para AML (PLD - Prevención de Lavado de Dinero) KYC (Conocimiento Del Cliente) y el cumplimiento normativo garantiza la seguridad regulatoria en cada etapa del ciclo de vida del inversor, reduciendo el riesgo de incumplimiento y las sanciones relacionadas. Su riesgo por excepción garantiza que los recursos se puedan enfocar en inversores de alto riesgo, dejando que los de menor riesgo se procesen directamente.

4

Coste total de la propiedad reducido

Fenergo SaaS reduce los costos de administración y mantenimiento de la infraestructura de tecnología CLM (Ciclo de vida del cliente) y el presupuesto de "costo de cambio", lo que reduce los costos de aplicaciones, soporte y configuración sin código.

5

Tiempo de comercialización acelerado

Configurable, escalable y flexible: disponible como una solución integral o como módulos individuales y que ofrece implementación y actualizaciones sin tiempo de inactividad.

Vídeo de presentación de Fenergo
 
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Transforme la experiencia del cliente y del inversor

Fenergo Client & Investor Lifecycle Management es una solución SaaS que permite a los agentes de transferencias y a los administradores de fondos transformar y optimizar digitalmente la incorporación de inversores y la experiencia del ciclo de vida de extremo a extremo. Esto da como resultado un cumplimiento normativo a prueba de futuro y una mayor eficiencia operativa a través de procesos fáciles de usar, automatizados y rentables.

"Northern Trust implementará la tecnología de Fenergo junto con la experiencia de nuestros equipos de servicios para incorporar a los inversionistas más rápidamente a través de un portal digital eficiente. El desarrollo apoyará a los clientes e inversionistas a lo largo de todo el ciclo de vida, incluida la evaluación continua del riesgo de los datos de los inversionistas, las revisiones periódicas, así como la desvinculación. Además, la reducción del flujo de documentos manuales permitirá a nuestros equipos centrarse en actividades de mayor valor añadido en nombre de nuestros clientes y mejorar aún más nuestros protocolos de seguridad de la información".

Clive Bellows
Director de Global Fund Services, EMEA, Northern Trust

Fenergo CLM (Ciclo de vida del cliente) para servicios de activos ofrece

Una única plataforma a lo largo del ciclo de vida del inversor

Fenergo CLM transforma y agiliza digitalmente los procesos de gestión del ciclo de vida de clientes e inversores de extremo a extremo, desde la incorporación, la gestión eficiente de datos de inversores y contrapartes a través de integraciones, revisiones de cumplimiento y recursos, hasta la salida de los inversores.

Fenergo CLM reduce los silos para los servicios de activos y aumenta la transparencia entre los equipos operativos y de cumplimiento, lo que acelera la transformación digital y mejora enormemente las experiencias de los inversores, los clientes y los usuarios internos, al tiempo que reduce en gran medida los costos y riesgos operativos.

Gestión de datos centralizados y digitales

Fenergo CLM se integra con APIs a la perfección con los ecosistemas tecnológicos existentes, lo que facilita la reutilización eficiente de la información de los inversores existentes para proporcionar una visión única y consolidada del inversor. Se acelera la incorporación de futuras inversiones dentro de la oferta de fondos de un cliente, lo que maximiza la experiencia del cliente y del inversor, al tiempo que minimiza las cargas operativas.

La solución también incluye un portal para inversores especialmente diseñado, que permite a los clientes e inversores cargar o actualizar datos y documentación para respaldar las obligaciones de incorporación y cumplimiento. Fenergo CLM también se integra con los propios portales de inversores de los agentes de transferencias y los administradores de fondos a través de API, para facilitar la recopilación y el procesamiento fluido de la información de los inversores para la incorporación y las revisiones periódicas de KYC.

Crimen financiero y cumplimiento por diseño

Fenergo CLM ofrece un enfoque de mejores prácticas para el cumplimiento regulatorio con una amplia gama de regulaciones locales y globales en más de 120 jurisdicciones, que incluyen Anti-Lavado de dinero (AML), Conozca a su cliente (KYC), Impuestos (FATCA, CRS, DAC 6) , privacidad de datos y más.

Esta solución integral incluye:
Administrador de políticas de KYC: un repositorio único para capturar, administrar e impulsar de forma centralizada todos los datos, documentos y requisitos de control y propiedad de partes relacionadas de KYC y no KYC para los inversores. Identifica automáticamente las regulaciones dentro del alcance y determina los datos y la documentación necesaria para respaldar y agilizar el proceso de cumplimiento. La centralización de las reglas mantiene actualizada la política de diligencia debida sin esfuerzo.

Integraciones de datos de entidades legales con proveedores líderes: simplifica el proceso de recopilación de datos y utiliza la información para validar los datos proporcionados por el cliente y, en última instancia, mejorar la experiencia del cliente y del inversor.

Administrador de partes relacionadas: captura, visualiza y analiza relaciones complejas y estructuras de propiedad/control entre entidades legales de una manera intuitiva y fácil de usar. Con filtrado dinámico en tiempo real e indicadores de entidad, los usuarios pueden obtener una imagen clara de las estructuras corporativas e identificar a los beneficiarios reales finales. También gestiona la captura de todos los datos y documentos necesarios para estas partes relacionadas, lo que permite compartir jerarquías mutuas entre clientes.

Evaluaciones de riesgo automatizadas: determina con precisión el nivel exacto de diligencia debida del inversor (estándar o mejorada) que se requiere para incorporar a los inversores. Mide cuidadosamente el riesgo en varias categorías calificadas de riesgo y calcula una calificación de riesgo para cada una. Totalmente configurable según los requisitos de sus clientes, permite la creación de múltiples modelos de riesgo totalmente personalizados.

Detección de AML: ofrece un servicio de detección de PEP, sanciones y medios adversos automatizados y agregados a través de un único punto de integración para múltiples proveedores de detección líderes en la industria. Permite la detección de inversionistas y partes relacionadas contra una o más fuentes, lo que permite a las instituciones financieras ver y resolver coincidencias en una sola vista consolidada. Los usuarios pueden determinar la materialidad de cualquier coincidencia confirmada para impulsar procesos posteriores que se integren directamente en una evaluación de riesgos del cliente.

Revisiones periódicas de KYC: garantiza el cumplimiento continuo durante todo el ciclo de vida del inversor. La solución establece fechas de próxima revisión y los usuarios pueden anular manualmente el riesgo e impulsar etapas, procesos y tareas condicionales en función de la calificación de riesgo de un inversor. Además, facilita diferentes ciclos de revisión para cada jurisdicción.

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Conocimiento del Cliente, KYC Software

Cumplimiento de ESG

Incorporación de clientes

Supervisión de la transacción

Más información

Contáctenos y descubra cómo Fenergo CLM puede transformar su experiencia de incorporación de inversores y clientes.

Bank ABC - Fenergo Client

How Fenergo Helps Asset Servicers

Accelerated Time-To-Onboard

Transform manual processes into digital client and investor interactions - from initial fund subscription to client and investor onboarding and outreach, KYC refresh as well as continuous monitoring of transactions.

Digital Client & Investor Portal

Empower clients and investors to manage their onboarding and ongoing applications through a dedicated self-service portal, with both client and investor dashboards, as well as on-demand progress tracking and document management.

On-Demand Reporting & Insights

Deliver advanced investor, fund and compliance analytics and insights with real-time dashboards and advanced reporting tools, supported by a centralized fund and investor data repository.
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Know Your Customer / Business

Digitalize the end to end KYC/B process for clients and merchants throughout the entire lifecycle. Simplify and automate due diligence with pre-packaged KYC/B rules and workflows, ensuring effective due diligence and regulatory compliance.

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Client / Merchant Onboarding

A single, integrated onboarding solution to connect stakeholders and provide a single merchant view. Streamline and automate end-to-end onboarding journeys, including KYC/B and risk, digital outreach, risk assessment and PEP and sanctions screening.

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Supervisión de la transacción

Detect suspicious activity in real-time, trigger alerts, investigate results and report financial crime to authorities. Transform transaction monitoring effectiveness, reduce false positives and manage risk exposure to combat Money Laundering and Terrorist Financing.

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CLM for Salesforce

Provide Relationship Managers with real-time visibility over the end-to-end onboarding process directly from Salesforce, leveraging automatic updates & streamlined outreach, eliminating the reliance on ineffective email updates and duplicate requests for information.

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Perspectivas

Advisory, Data & Product Partners

Fenergo partners with a host of market-leading advisory, implementation, data and product partners to create an end-to-end ecosystem of services and solutions for our clients.

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