Cumplimiento normativo a prueba de futuro para las fintech frente a la evolución de la normativa
A medida que el sector de los servicios financieros continúa transformándose digitalmente, los requisitos normativos siguen siendo un reto clave para las instituciones financieras como las Fintech. Con el fin de ayudar a mitigar los delitos financieros y cumplir con las cambiantes normativas de Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés), las Fintech deben asegurarse de que cuentan con un sólido proceso de KYC y AML.
Las empresas que pueden adoptar tecnologías digitales integradoras para agilizar los procesos de cumplimiento y contra los delitos financieros se encuentran en la mejor posición para ofrecer una mejor experiencia al cliente y, al mismo tiempo, seguir cumpliendo las normativas y siendo competitivas.
Transformar las operaciones y el cumplimiento de los clientes
Nuestras soluciones de supervisión continua de riesgos ofrecen un enfoque integral de CSC y ALD para las empresas de tecnología financiera, lo que permite a una empresa incorporar clientes de forma rápida y conforme a las normas, realizar una supervisión continua de forma eficiente y eficaz y garantizar que los perfiles de CSC estén siempre actualizados.
Cumplimiento efectivo y escalable por diseño
Gestione eficazmente los requisitos globales de diligencia debida de Conozca a su Cliente (KYC) y Antiblanqueo de Capitales (AML) a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, de forma flexible y escalable a las necesidades de su negocio.
Vista de cliente único
Elimine los silos en toda su organización manteniendo una visión única, transparente y coherente de los perfiles de los clientes compartida por todas las líneas de defensa.
Supervisión de transacciones en tiempo real
Supervise las transacciones de los clientes en tiempo real y bloquee la transferencia de fondos cuando sea necesario. Reduzca los falsos positivos combinando datos de CSC y transaccionales con reglas empresariales configurables y modelos de aprendizaje automático.
CSC perpetuo
Garantizar el cumplimiento continuo mediante la supervisión automatizada del comportamiento de los clientes y las actualizaciones basadas en eventos de los perfiles de los clientes, garantizando registros KYC precisos y actualizados.
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Shieldpay selecciona a Fenergo para el cumplimiento de las normas CSC y ALD
Shieldpay, tecnología financiera líder en el mercado, se ha asociado con Fenergo para lograr una diligencia debida perpetua y ampliar sus operaciones. Shieldpay tendrá ahora la capacidad de consolidar los datos KYC y AML de los clientes en tiempo real en una sola plataforma, lo que les ayudará a incorporar clientes más rápidamente.
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Transformar digitalmente el cumplimiento de las normas CSC y ALD
Cierre el círculo de la delincuencia financiera con Fenergo KYC and Transaction Compliance, que combina nuestras soluciones KYC y de supervisión de transacciones en una única plataforma SaaS.
Esta oferta integrada permite a las empresas de tecnología financiera verificar con quién están haciendo negocios, conocer su perfil empresarial y de riesgo y supervisar su actividad transaccional para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Explore nuestras soluciones SaaS independientes:
Conocimiento del cliente
Una solución SaaS para toda la empresa que gestiona eficazmente los requisitos globales de diligencia debida KYC a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la incorporación inicial del cliente hasta las revisiones periódicas, el mantenimiento continuo y la baja.
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Supervisión de la transacción
Una solución de supervisión de transacciones, gestión de alertas y generación de informes en tiempo real y basada en datos. Sentinels Transaction Monitoring ofrece a las empresas de tecnología financiera la capacidad de gestionar el cumplimiento de la normativa AML, detectar actividades sospechosas en tiempo real y reducir los falsos positivos.
Solicite una demostración
Descubra cómo puede transformar digitalmente sus objetivos de cumplimiento.
