Regulierung & Compliance
AML in Deutschland: Anpassung an nationale Reformen und EU-Harmonisierung
Die Landschaft der Geldwäschebekämpfung (AML) in Deutschland unterliegt derzeit einer bedeutenden Entwicklung und Transformation, die sowohl durch nationale Regulierungsänderungen als auch durch umfassendere Reformen der Europäischen Union (EU) vorangetrie
Verbesserung von Compliance und Risikomanagement bei der Kreditvergabe
Das Management von Kreditrisiken ist ein wesentlicher Bestandteil des Kreditvergabeprozesses. Es umfasst die Bewertung und Verringerung möglicher Risiken, die die finanzielle Stabilität sowohl des Kreditnehmers als auch des Kreditgebers beeinträchtigen kön
7 Wege zur Verbesserung der Verwaltung von Dokumenten im Zusammenhang mit Rechtsvorschriften
Auf einer kürzlich stattgefundenen AML-Veranstaltung erklärte ein Redner eines weltweit tätigen Finanzinstituts, dass die aufsichtsrechtliche Abdeckung der Dokumentation für sein Unternehmen ein äußerst problematisches und heikles Thema sei. Den nickenden
Risiko- und Compliance-Verständnis im Bankwesen
2023 wurde deutlich, dass die Einhaltung von Vorschriften immer wichtiger wird: Viele Finanzinstitute und Banken mussten für Versäumnisse in den Bereichen AML (Anti-Geldwäsche), KYC (Know Your Customer) und verwandten regulatorischen BereichenStrafen in Hö
Regulatorische Änderungen und Trends im Jahr 2024 für AML, KYC und digitale Vermögenswerte navigieren
In einem Webinar von Fenergo mit dem Titel „Leitfaden zu den globalen regulatorischen Änderungen 2024“ haben wir uns eingehend mit den regulatorischen Trends für das Jahr 2024 und den bevorstehenden Änderungen in den BereichenGeldwäschebekämpfung (AML)undK
Wie man eine Geldtransmitter-Lizenz in den USA erhält
Der Betrieb eines Geldtransferdienstes in den USA erfordert die Bewältigung einer Vielzahl von Bundes- und Landesgesetzen, was die Erlangung einer Lizenz als Geldtransmitter sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig macht. Die Einhaltung von Vorschriften v
Wie der AML-Risikobericht der EBA den Zahlungsverkehr in der EU verändert
DieEuropäische Bankenaufsichtsbehörde(EBA) hat kürzlich festgestellt, dass die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) in der EU von den Zahlungsinstituten und ihren Aufsichtsbehörden nicht wirksam erkannt und gemildert werden.
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