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Was ist Eine Politisch Exponierte Person (PEP)?
Das Screening von Watchlists im Rahmen der Sorgfaltspflicht für politisch exponierte Personen (PEP) ist ein wichtiger Bestandteil eines jedenProgramms zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Überprüfung der Kundenidentität (KYC)Es trägt dazu bei, Finan
Wer ist ein wirtschaftlicher Eigentümer?
Informationen über wirtschaftliche Eigentümer sind für die Verhinderung von Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung. In diesem Leitfaden wird erklärt, wer wirtschaftliche Eigentümer sind, warum sie wichtig sind und welche internationalen Vorschrift
Die 3 Phasen der Geldwäsche und Strategien zu ihrer Bekämpfung
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Integrität der Finanzsysteme weltweit dar. Für Banken und Finanzinstitute ist es von entscheidender Bedeutung, die Feinheiten dieses Prozesses zu verstehen, um wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.
Wie RegTech KYC die Compliance verbessert und Kosten senkt
HerkömmlicheVerfahren zur Kundenidentifizierung (KYC) und Bekämpfung von Geldwäsche (AML)sind langsam, kostspielig und fehleranfällig, sodass es für Finanzinstitute schwierig ist, mit den sich ständig ändernden Vorschriften Schritt zu halten. RegTech verän
4 Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Zahlungsabwickler
Zwar unterliegen Zahlungsdienstleister im Allgemeinen nicht denselben regulatorischen Anforderungen wie traditionelle Finanzinstitute, dennoch sind sie rechenschaftspflichtig, wenn sie als Vermittler für Transaktionen im Namen ihrer Kunden auftreten. Die E
KYC-Compliance für Banken: Die Kosten in den Griff bekommen
Die Verwaltung der Kosten für die Einhaltung der KYC-Vorschriften (Know Your Customer(KYC)) bei der Aufnahme und Pflege von Kunden stellt für Finanzinstitute (FI) weltweit eine große Herausforderung bei der Bekämpfung der Geldwäsche dar.
KYC vs. CDD: Verständnis der KYC Due Diligence
Know Your Customer (KYC)undCustomer Due Diligence (CDD)sind zwei wesentliche Verfahren, die Finanzinstitute einsetzen, um die Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorfinanzierung und anderen kriminellen Aktivitäten zu mindern.
Was ist Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
Im Gegensatz zueinem wirtschaftlichen Eigentümer, zu dem auch Vermittler oder juristische Personen mit indirekten Beteiligungen gehören können, ist ein UBO die oberste Person in der Eigentümerschaftskette, die in der Regel eine bedeutende Beteiligung (25 %
KYC API: Effizienzsteigerung bei der KYC Prüfung
Know Your Customer (KYC)- Prozesse sind für die Einhaltung von Vorschriften und die Aufrechterhaltung eines sicheren Finanzökosystems unerlässlich. Herkömmliche Methoden sind jedoch oft zeitaufwändig und ressourcenintensiv.
Checkliste für Due Diligence Verfahren: Ein Leitfaden für Finanzinstitute
Da Finanzinstitute einer zunehmenden Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und wachsenden Bedrohungen durch Finanzkriminalität ausgesetzt sind, ist dieverstärkte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD)zu einem wesentlichen Bestandteil des Compliance- un
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