Regulación y cumplimiento
Qué es una Licencia de Transmisor de Dinero y Cómo Obtenerla en Estados Unidos
Operar un servicio de transferencia de dinero en Estados Unidos implica cumplir con una gran cantidad de leyes federales y estatales, lo que hace que obtener una licencia de transmisor de dinero sea un proceso tanto largo como costoso. El cumplimiento con
Optimizar riesgos y cumplimiento en originación de préstamos
La gestión del riesgo de los préstamos es una parte esencial del proceso de originación de préstamos. Incluye la evaluación y reducción de los posibles riesgos que podrían afectar a la estabilidad financiera tanto del prestatario como del prestamista. En e
Comprender el riesgo y el cumplimiento normativo en la banca
El año 2023 fue testimonio de la escalada de riesgos en materia de cumplimiento: los bancos tuvieron que hacer frente a la asombrosa cifra de6.600 millones de dólares en sanciones por incumplimientos en materia de AML(Antiblanqueo de Capitales), KYC (Conoz
Propuesta de actualización de la normativa de la UE sobre los beneficiarios finales y la autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales
Las actualizaciones normativas propuestas cambiarán la forma en que las entidades financieras de la UE gestionan el control sobre los beneficiarios reales de sus clientes. A continuación explorares estos cambios propuestos.
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