Forschung & Berichte

Globale Geldbußen für Finanzinstitute im Bereich Geldwäschebekämpfung und Regulierung steigen im Jahr 2023 stark an

Deutsche Banken werden hauptsächlich von ausländischen Behörden bestraft

Forschung & Berichte

January 12, 2024

Falsche Prioritäten - Deutsche Banken investieren zu wenig in Financial Crime Risk

Der Druck bei der Geldwäschebekämpfung nimmt zu: Effizientes AML (Anti Money Laundering) stellt Finanzinstitute jeglicher Größe vor immense Herausforderungen.

Forschung & Berichte

December 12, 2023

KYC Trend Report 2023: Deutsche Banken scheitern an KYC-Prozessen – benötigen zu hohe Budgets und verlieren trotzdem Kunden beim Onboarding

Deutschland verzeichnet mit 22 Prozent weltweit den höchsten Anteil an Banken, der mehr als die Hälfte ihres gesamten Compliance-Budgets (50-60 Prozent) für Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) ausgeben.

Forschung & Berichte

November 15, 2023

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