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Regulatorische Änderungen und Trends im Jahr 2024 für AML, KYC und digitale Vermögenswerte navigieren
In einem Webinar von Fenergo mit dem Titel „Leitfaden zu den globalen regulatorischen Änderungen 2024“ haben wir uns eingehend mit den regulatorischen Trends für das Jahr 2024 und den bevorstehenden Änderungen in den BereichenGeldwäschebekämpfung (AML)undK
Wie man eine Geldtransmitter-Lizenz in den USA erhält
Der Betrieb eines Geldtransferdienstes in den USA erfordert die Bewältigung einer Vielzahl von Bundes- und Landesgesetzen, was die Erlangung einer Lizenz als Geldtransmitter sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig macht. Die Einhaltung von Vorschriften v
CLM vs. CRM: Revolutionierung der Kundenbindung
Im Finanzdienstleistungssektor ist es wichtig, den Unterschied zwischenClient Lifecycle Management (CLM)und Customer Relationship Management (CRM) zu verstehen. Obwohl sie sich auf den ersten Blick ähneln, erfüllen diese beiden Systeme unterschiedliche Fun
Verbesserung der Due-Diligence-Verfahren für Hochrisikokunden
Globale Finanztransaktionen bergen immer Risiken und Gefahren, die von der Geldwäsche bis zur Terrorismusfinanzierung reichen. Für Unternehmen, die sich vor diesen Risiken schützen wollen, ist das Verständnis ihrer Kunden nicht nur unerlässlich, sondern zw
Wie prüft man, ob Sie mit einem Unternehmen eine Geschäftsbeziehung eingehen möchten? KYB erklärt
Die Identifizierung der Rechtmäßigkeit von Unternehmen und Händlern ist nicht nur ein Routineverfahren - sie ist eine wesentliche Schutzmaßnahme für Banken und Finanzinstitute. Die Sicherstellung der Integrität der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeit
AML vs KYC: Unterschiede, Einhaltung der Vorschriften und bewährte Praktiken
Die Gewährleistung der Integrität und Sicherheit von Finanztransaktionen in der dynamischen globalen Finanzlandschaft ist von größter Bedeutung. Zwei Prozesse, die bei der Aufrechterhaltung dieser Integrität eine entscheidende Rolle spielen, sind die Geldw
Es ist Zeit für ein PEP-Gespräch: PEP- und Risikomanagement bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität
Die Nichteinhaltung von Compliance Vorschriften ist eine kostspielige Angelegenheit. Im Jahr 2022 erhielten Finanzinstitute (FIs) weltweit4,2 MilliardenDollar an Vollstreckungsmaßnahmen wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung (AML), einschließlich V
Technologische Möglichkeiten für die Automatisierung der KYC Compliance
Finanzinstitute und ähnlich regulierte Unternehmen setzen immer noch auf sehr viele manuelle Prozesse und den Einsatz von Mitarbeitern , dieKYC-Anforderungenzu erfüllen. Während die Innovation in den KYC-Bereich vordringt, zeigen dieUmfragedaten* von Fen
FED: ,,Unzulänglichkeiten bei der Deutschen Bank": Ein Blick hinter die AML-Strafe der Fed in Höhe von 186 Millionen Dollar
Die US-Notenbank Federal Reserve Board ("Fed") gab am 19. Juli bekannt, dass sie der Deutschen Bank eine Geldbuße in Höhe von 186 Mio. USD auferlegt hat, weil die Bank seit den letzten Zustimmungsbeschlüssen aus den Jahren 2015 und 2017 nur langsame Fortsc
Wie der AML-Risikobericht der EBA den Zahlungsverkehr in der EU verändert
DieEuropäische Bankenaufsichtsbehörde(EBA) hat kürzlich festgestellt, dass die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) in der EU von den Zahlungsinstituten und ihren Aufsichtsbehörden nicht wirksam erkannt und gemildert werden.
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