Finanzkriminalität & AML
Was ist Eine Politisch Exponierte Person (PEP)?
Das Screening von Watchlists im Rahmen der Sorgfaltspflicht für politisch exponierte Personen (PEP) ist ein wichtiger Bestandteil eines jedenProgramms zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Überprüfung der Kundenidentität (KYC)Es trägt dazu bei, Finan
Die 3 Phasen der Geldwäsche und Strategien zu ihrer Bekämpfung
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Integrität der Finanzsysteme weltweit dar. Für Banken und Finanzinstitute ist es von entscheidender Bedeutung, die Feinheiten dieses Prozesses zu verstehen, um wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.
4 Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Zahlungsabwickler
Zwar unterliegen Zahlungsdienstleister im Allgemeinen nicht denselben regulatorischen Anforderungen wie traditionelle Finanzinstitute, dennoch sind sie rechenschaftspflichtig, wenn sie als Vermittler für Transaktionen im Namen ihrer Kunden auftreten. Die E
Wie man Datensilos mit automatisierter Transaktionsüberwachung durchbricht
Diese Silos entstehen, wenn wichtige Informationen auf bestimmte Systeme, Abteilungen oder Prozesse beschränkt sind, wodurch Ineffizienzen entstehen, die die Einhaltung von Vorschriften behindern. FürBanken und Finanzinstituteist dieses Problem besonders a
Was ist AML-Transaktionsüberwachung?
AML-Transaktionsüberwachung ist ein Prozess, der hilft, Geldwäsche, Betrug, Terrorismusfinanzierung und andere Arten von Finanzkriminalität zu verhindern. Diese Lösungen überwachen Kundenaktivitäten, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, Risikostuf
PEP- und Sanktionsüberprüfungen: Ein wichtiger Schritt im KYC
In der heutigen komplexen globalen Landschaft geht eine robuste Überprüfung vonpolitisch exponierten Personen (PEP)und Sanktionen über die Einhaltung von Vorschriften hinaus und wird zu einer proaktiven Maßnahme, die entscheidend für das Aufrechterhalten v
AML vs KYC: Unterschiede, Einhaltung der Vorschriften und bewährte Praktiken
Die Gewährleistung der Integrität und Sicherheit von Finanztransaktionen in der dynamischen globalen Finanzlandschaft ist von größter Bedeutung. Zwei Prozesse, die bei der Aufrechterhaltung dieser Integrität eine entscheidende Rolle spielen, sind die Geldw
Es ist Zeit für ein PEP-Gespräch: PEP- und Risikomanagement bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität
Die Nichteinhaltung von Compliance Vorschriften ist eine kostspielige Angelegenheit. Im Jahr 2022 erhielten Finanzinstitute (FIs) weltweit4,2 MilliardenDollar an Vollstreckungsmaßnahmen wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung (AML), einschließlich V
FED: ,,Unzulänglichkeiten bei der Deutschen Bank": Ein Blick hinter die AML-Strafe der Fed in Höhe von 186 Millionen Dollar
Die US-Notenbank Federal Reserve Board ("Fed") gab am 19. Juli bekannt, dass sie der Deutschen Bank eine Geldbuße in Höhe von 186 Mio. USD auferlegt hat, weil die Bank seit den letzten Zustimmungsbeschlüssen aus den Jahren 2015 und 2017 nur langsame Fortsc
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