Rapport de recherche sur les amendes AML dans le monde
Augmentation des amendes réglementaires et de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies en 2023
Plusde 6,6 milliards de dollars de mesures d'exécution ont été délivrés à des institutions financières à travers le monde. La valeur des sanctions imposées par les régulateurs dans le monde entier a augmenté de 57 % en 2023.
Notre étude annuelle examine les juridictions les plus strictes qui infligent des amendes aux institutions financières dans le monde entier. Elle classe les pays qui appliquent les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en fonction de la valeur des amendes les plus punitives et de leur montant total.
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Notre étude annuelle révèle quels sont les pays qui ont reçu les amendes les plus lourdes et où se trouvent leurs sièges sociaux. Les données mettent en évidence les juridictions dans lesquelles les institutions financières sont identifiées comme ayant des problèmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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Les amendes réglementaires mondiales liées à la lutte contre le blanchiment d'argent augmentent en 2023
En 2023, les amendes pour non-respect des réglementations anti-blanchiment se sont élevées à 6,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 57 % au niveau mondial.
Les amendes ont augmenté dans toutes les régions, à l'exception de la région EMEA où elles ont chuté de 93 % par rapport au total des amendes en 2022.
Amérique du Nord
Des amendes réglementaires de plus de 5 milliards de dollars en 2023, dont sept des plus importantes mesures d'application.
APAC
Les mesures d'exécution ont grimpé à 1,4 milliard de dollars grâce à l'attention renouvelée portée au secteur des paiements
EMEA
La valeur des amendes a diminué dans toute la région, atteignant seulement 76 millions de dollars contre 1,1 milliard de dollars en 2022
Autres ressources
Comprendre les chiffres
L'application de la législation anti-blanchiment a augmenté en 2023. Notre groupe d'experts se penche sur les données.
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Les amendes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent ont augmenté de 57 % en 2023 par rapport à l'année précédente, pour atteindre un total de 6,6 milliards de dollars.
Retour sur les amendes en 22
En 2022, les amendes pour non-respect de la réglementation sur les services financiers se sont élevées à 4,17 milliards de dollars.